Что такое верификация и как понять, какой нужен уровень?

Что такое верификация и как понять, какой нужен уровень?

Что такое верификация


Верификация аккаунта – это процесс подтверждения личности пользователя на Free2ex. Пользователь проходит процесс верификации после регистрации.

Уровни верификации и документы


Уровень верификации определяет допустимый лимит операций пополнения и вывода в месяц. Лимит устанавливается как совокупный на пополнение фиатных средств или криптовалюты и на вывод фиатных средств или криптовалюты.  


Процесс верификации состоит из 4 уровней и отличается по количеству предоставляемых и подтверждаемых данных:

Для того, чтобы были доступны все операции (ввод/вывод и торговля) нужно получить уровень верификации 2.
С уровнем 2 вам доступен лимит операций в месяц до 20 000 USD в эквиваленте 
(как для пополнения средств, так и для вывода средств).

Уровень верификации
Совокупный лимит пополнения средств в месяц
Совокупный лимит вывода средств в месяц
Документы
Уровень 0
Пополнение не доступно
Вывод не доступен
  • подтверждение email

  • предоставление ФИО, даты рождения, страны резидентства

  • прохождение опроса для граждан РБ

Уровень 1
Пополнение не доступно
Вывод не доступен
  • подтверждение номера телефона

Уровень 2
20 000 USD
20 000 USD
  • фото документа, удостоверяющего личность

  • селфи с документом, удостоверяющим личность

  • селфи-видео

С уровнем верификации 2 вам доступен лимит операций в месяц до 20 000 USD в эквиваленте (как для
пополнения средств, так и для вывода средств).
Если вам достаточно этого лимита, то нет необходимости получать уровень 3 и 4.
Уровень 350 000 USD50 000 USD
  • документ, подтверждающий место жительства

  • документ, подтверждающий наличие средств, соответствующих уровню 3, и их источник

Уровень 4>50 000 USD (индивидуальный)>50 000 USD (индивидуальный)
  • прохождение WEB-ID


Дополнительная верификация


В следующей таблице описаны случаи, когда финансовой службой будет запрошена дополнительная верификация:

Способ ввода

Способ вывода

Доп.

запрос

Дополнительные документы

Банковская карта

Криптовалюта

Да

1) Документ, подтверждающий принадлежность карты, либо селфи с картой
2) Документ, подтверждающий адрес проживания

Банковская карта

Банковский перевод

Да

1) Документ, подтверждающий принадлежность карты, либо селфи с картой
2) Документ, подтверждающий адрес проживания

Банковская карта

Банковская карта (иная)

Да

1) Документ, подтверждающий принадлежность карты, либо селфи с картой
2) Документ, подтверждающий адрес проживания

Банковская карта

Банковская карта

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Криптовалюта

Криптовалюта

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Криптовалюта

Банковский перевод

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Криптовалюта

Банковская карта

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Банковский перевод

Банковский перевод

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Банковский перевод

Банковская карта

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания 

Банковский перевод

Криптовалюта

Да

Документ, подтверждающий адрес проживания