Верификация корпоративного счета

Верификация корпоративного счета

Как создать и верифицировать корпоративный счёт. 

1. После регистрации вы попадете на страницу с формой, которую нужно заполнить. В форме необходимо указывать данные директора (представителя) компании. 




















2. Нажмите "Подтвердить Email". Зайдите в свою почту и перейдите по ссылке в сообщении, полученном после регистрации.

















3. Если вы являетесь гражданином Республики Беларусь, то вам необходимо пройти обязательный опрос на понимание технологии блокчейн. Гражданам других стран этот опрос проходить не нужно. 

При выборе типа eWallet Корпоративный счет управление счетом осуществляется представителем от имени компании, в том числе пополнение средств со счетов, принадлежащих юридическому лицу. 

4.  Для прохождения верификации корпоративного счета необходимо в личном кабинете выбрать: 
Настройки → Персональные данные → Верификация → Тип счета → Корпоративный счет


Верификация корпоративного счета состоит из верификации:

  1. Представителя компании.
  2. Директора (управляющего) компании (если представитель компании не директор (управляющий)).   
  3.  Конечных бенефициарных владельцев компании.    
  4. Компании.

Верификация представителя компании

Представитель компании проходит верификацию до присвоения уровня 2 в личном кабинете в соответствии с верификацией индивидуального счета:

1. Подтверждает email;
2. Проходит опрос на понимание технологии блокчейн (для резидентов Республики Беларусь);
3. Подтверждает телефон;
4. Далее продолжает верификацию личности перейдите по ссылке, нажав на кнопку "Статус клиента":


- Выразите свое согласие на обработку персональных данных, проставив галочку в форме представленной ниже:




- Загрузите фото документа, удостоверяющего личность: страница с фото, страница с данными на русском языке. Гражданам РБ необходимо также загрузить фото 31 страницы паспорта (разворот).

К документам, удостоверяющим личность, относятся национальный паспорт / ID карта,  вид на жительство или иной эквивалентный документ, подтверждающий идентификационные данные:

  • полное имя (включая отчество, если таковое имеется)

  • дата рождения

  • пол

  • гражданство

  • место рождения

  • серийный номер документа

  • страна, выдавшая документ

  • дата выдачи документа

  • срок действия документа


Вам необходимо пройти процесс верификации на устройстве с рабочей видеокамерой - с компьютера или мобильного устройства. Чтобы продолжить с мобильного устройства, нажмите кнопку “Продолжить на телефоне”: 

Скопируйте ссылку, передайте ее на телефон и откройте в браузере телефона или отсканируйте QR-код, открыв камеру вашего телефона. Перейдя по ссылке, вы продолжите процесс верификации на мобильном устройстве.


- Загрузите фото документа и нажмите “Следующий шаг”. 





Напоминаем: гражданам РБ нужно загрузить 31- страницу паспорта в соответствующее поле. 


На следующем этапе вам потребуется сделать селфи с этим документом:







После загрузки фото нажмите “Следующий шаг”.

- Следующий этап проверки: создание и загрузка "селфи-видео". Следуйте инструкциям на экране, чтобы пройти этот этап. Важно, чтобы ваше лицо было отчетливо видно:





- Заключительный этап проверки личности: верификация адреса проживания. Более подробная статья о подтверждении адреса здесь. 
После того как всё будет загружено, начнётся проверка.


Обычно проверка занимает 5 минут, но может быть и дольше. Когда она закончится, вы увидите такое сообщение: 




Верификация директора (управляющего) компании

В случае, если управлением счетом от имени компании осуществляется не директором (учредителем), то необходимо дополнительно предоставить на почту corporate@free2ex.com информацию и документы по директору (управляющему) компании:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия документа, место рождения (если применимо), адрес регистрации (если применимо)); 
  2. селфи-фото с документом, удостоверяющим личность.

При необходимости служба финансового контроля Free2ex может запросить иные документы.


Верификация конечных бенефициарных владельцев

По всем конечным бенефициарным владельцам компании, доля акций/собственности которых 10% и выше, предоставляются следующая информация и документы на почту corporate@free2ex.com:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия документа, место рождения (если применимо), адрес регистрации (если применимо));

При необходимости служба финансового контроля Free2ex может запросить иные документы.


Верификация компании

По компании предоставляются следующая информация и документы на почту corporate@free2ex.com:

  1. заполненная анкета юридического лица;
  2. фото/скан выписки из торгового реестра (ЕГР), подтверждающая:
  1. что компания действительно зарегистрирована и значится в списках регистратора; 
  2. не находится в статусе ликвидации (добровольной или принудительной) или в банкротстве на момент регистрации на Free2ex; 
  3. местонахождение юридического лица, дату регистрации; 
  4. информацию о директоре (ином исполнительном органе) и лице, осуществляющим бухгалтерский у юридического лица, секретаре юридического лица (если применимо), полном составе участников и бенефициарных владельцах;
  1. фото/скан регистрационного документа;
  2. фото/скан документа, удостоверяющий полномочия физического лица, осуществляющего регистрацию (представителя);
  3. выписка по банковскому счету, с использованием которого планируется осуществлять операции.
При необходимости служба финансового контроля Free2ex может запросить иные документы.
Проверка документов занимает от нескольких дней до недели.