Верификация источника средств

Верификация источника средств

Документом, подтверждающим источник происхождения средств, может быть:
  1. банковская выписка по счету за период не менее 3х месяцев;
  2. справка о заработной плате за последние 3 месяца;
  3. решения о выплате дивидендов и выписки по банковскому счету (если вы получаете дивиденды);
  4. депозитный договор вместе с выпиской по счету;
  5. договор займа, иной договор, подтверждающий источник средств;
  6. скриншоты и выписки с торговых площадок (если вы занимаетесь трейдингом);
  7. скриншоты и выписки из майнинговых пулов (если вы занимаетесь майнингом);
  8. договор о продаже дорогостоящего имущества вместе с выпиской по счету, если такая продажа была осуществлена в течение последних трех лет;
  9. любые иные документы, подтверждающие ваш источник средств.
Требования о подтверждении источника происхождения средств в том числе относятся и к криптовалютам.