Верификация корпоративного счета

Верификация корпоративного счета

На нашей платформе вы также можете открыть и верифицировать Корпоративный счет.
Необходимо отметить, что проверка документов занимает от нескольких дней до недели.
На этапе регистрации нужно выбрать "Юридическое лицо" и далее привязать почту
и номер телефона. 



Если вы являетесь гражданином Республики Беларусь, то вам необходимо пройти
обязательный опрос на понимание технологии блокчейн. Гражданам других стран
этот опрос проходить не нужно. При выборе типа eWallet "Юридическое лицо" 
управление счетом осуществляется представителем от имени компании, в том
числе пополнение средств со счетов, принадлежащих юридическому лицу.

Верификация корпоративного счета состоит из верификации:
  1. Представителя компании.
  2. Директора (управляющего) компании (если представитель компании
    не директор (управляющий)).       
  3.  Конечных бенефициарных владельцев компании.    
  4. Компании.

Верификация представителя компании

Представитель компании проходит верификацию до присвоения уровня 2 в личном
кабинете в соответствии с верификацией индивидуального счета:
1. Подтверждает email и телефон;
2. Проходит опрос на понимание технологии блокчейн (для резидентов Республики Беларусь);
3. Далее продолжает верификацию личности нажав на кнопку "Статус клиента":



- Выразите свое согласие на обработку персональных данных, проставив галочку
в форме представленной ниже:

- Загрузите фото документа, удостоверяющего личность: страница с фото,
страница с данными на русском языке. Гражданам РБ необходимо также загрузить
фото 31 страницы паспорта (разворот).

К документам, удостоверяющим личность, относятся национальный паспорт /
ID карта,  вид на жительство или иной эквивалентный документ,
подтверждающий идентификационные данные:

  • полное имя (включая отчество, если таковое имеется)

  • дата рождения

  • пол

  • гражданство

  • место рождения

  • серийный номер документа

  • страна, выдавшая документ

  • дата выдачи документа

  • срок действия документа



Вам необходимо пройти процесс верификации на устройстве с рабочей видеокамерой -
с компьютера или мобильного устройства. 
Чтобы продолжить с мобильного устройства, нажмите кнопку "Продолжить на телефоне":
 

Скопируйте ссылку, передайте ее на телефон и откройте в браузере телефона
или отсканируйте QR-код, открыв камеру вашего телефона. Перейдя по ссылке,
вы продолжите процесс верификации на мобильном устройстве.


- Загрузите фото документа и нажмите “Следующий шаг”. 


Напоминаем: гражданам РБ нужно загрузить 31-ю страницу паспорта
в соответствующее поле.
На следующем этапе вам потребуется сделать селфи с этим документом:

После загрузки фото нажмите “Следующий шаг”.

- Следующий этап проверки: создание и загрузка "селфи-видео". Следуйте
инструкциям на экране, чтобы пройти этот этап. Важно, чтобы ваше лицо
было отчетливо видно:

- Заключительный этап проверки личности: верификация адреса проживания.
Документом, подтверждающим место жительства, может быть:

  • Фотография  штампа регистрации из паспорта.

  • Выписка из банка, на которой указан адрес, выданная не более трех месяцев назад.

  • Счет за коммунальные услуги, выданный на ваше имя (не старше трех месяцев).

  • Налоговая декларация и накладная.

  • Выданное правительством свидетельство о проживании и т.д.


После того как всё будет загружено, начнётся проверка.

Обычно проверка занимает 5 минут, но может быть и дольше. Когда она
закончится, вы увидите такое сообщение:


Верификация директора (управляющего) компании

В случае, если управлением счетом от имени компании осуществляется
не директором (учредителем), то необходимо дополнительно предоставить на почту
 corpo@free2ex.com информацию и документы по директору (управляющему) компании:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие
    сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия
    документа, место рождения (если применимо), адрес регистрации (если применимо));     
  2. селфи-фото с документом, удостоверяющим личность.

При необходимости служба финансового мониторинга FREE2EX может запросить иные документы.


Верификация конечных бенефициарных владельцев

По всем конечным бенефициарным владельцам компании, доля акций/собственности
которых 10% и выше, предоставляются следующая информация и
документы на почту corpo@free2ex.com:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие
    сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия
    документа, место рождения (если применимо), адрес регистрации (если применимо));

При необходимости служба финансового мониторинга FREE2EX может запросить иные документы.

​

Верификация компании

По компании предоставляются следующая информация и документы на почту corpo@free2ex.com:

  1. заполненная анкета юридического лица;
  2. фото/скан выписки из торгового реестра (ЕГР), подтверждающая:
  1. что компания действительно зарегистрирована и значится в списках регистратора; 
  2. не находится в статусе ликвидации (добровольной или принудительной)
    или в банкротстве на момент регистрации на FREE2EX; 
  3. местонахождение юридического лица, дату регистрации; 
  4. информацию о директоре (ином исполнительном органе) и лице,
    осуществляющим бухгалтерский у юридического лица, секретаре юридического
    лица (если применимо), полном составе участников и бенефициарных владельцах;
  1. фото/скан регистрационного документа;
  2. фото/скан документа, удостоверяющий полномочия физического лица,
    осуществляющего регистрацию (представителя);
  3. выписка по банковскому счету, с использованием которого планируется
    осуществлять операции.
При необходимости служба финансового мониторинга FREE2EX может запросить
иные документы.

    • Related Articles

    • Верификация индивидуального счета, Лимиты

      Верификация Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства в сфере финансовых операций. Для получения статуса "Верифицирован" необходимо подготовить: - документ, ...

    • Верификация индивидуального счета и лимиты

      Верификация Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения AML законодательства. Для получения статуса "Верифицирован" необходимо подготовить: - документ, который подтверждает вашу ...

    • Перечисление средств на счета 3-х лиц

      Согласно положениям договора публичной оферты, Клиент заявляет и гарантирует, что: текущий (расчетный) банковский счет, банковская карта, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька и Денежные средства, токены, Криптовалюта, ...

    • Пополнение торгового счета и перевод средств

      Как пополнить торговый счет. Внутренний перевод с eWallet на торговый счет Внутренний перевод - это перевод между вашими счетами внутри личного кабинета. Внутренний перевод используется для: перевода средств с eWallet на торговый счет для последующей ...

    • Осуществление торговли на FREE2EX

      Для вашего удобства, мы добавили ссылки на все интернет-ресурсы, которые использует наша компания FREE2EX: https://www.free2ex.ru - официальный сайт компании; https://my.free2ex.com - личный кабинет клиента, где осуществляется регистрация и ...