Верификация корпоративного счета

Верификация корпоративного счета

На нашей платформе вы также можете открыть и верифицировать Корпоративный счет.
Необходимо отметить, что проверка документов занимает от нескольких дней до недели.
На этапе регистрации нужно выбрать "Бизнес",  выразить свое согласие на обработку персональных данных, проставив галочку, и далее привязать почту и номер телефона. 




Если вы являетесь гражданином Республики Беларусь, то вам необходимо пройти обязательный опрос на понимание технологии блокчейн. Гражданам других стран этот опрос проходить не нужно. При выборе "Бизнес" аккаунта управление счетом осуществляется представителем от имени компании, в том числе пополнение средств со счетов, принадлежащих юридическому лицу.

Верификация корпоративного счета состоит из верификации:
  1. Представителя компании.
  2. Директора (управляющего) компании (если представитель компании
    не директор (управляющий)).       
  3.  Конечных бенефициарных владельцев компании.    
  4. Компании.

Верификация представителя компании

Представитель компании проходит верификацию в личном кабинете в соответствии с верификацией индивидуального счета:
1.  Для начала прохождения верификации, нажмите на кнопку «Пройти верификацию».


2. Заполните несколько полей с вашими личными данными (ФИО, дата рождения, гражданство). Нажмите «Продолжить»:



3. Для граждан РБ: пройдите, пожалуйста, несложный тест на знание блокчейна, состоящий из 6 вопросов. После успешного выполнения нажмите на кнопку  «Продолжить»:



4. Подтвердите, пожалуйста, свое намерение продолжить верификацию на платформу и выразите согласие на обработку персональных данных, проставив галочку в форме, представленной ниже:


5. Удостоверение личности: Укажите страну выдачи и тип документа, удостоверяющего личность. 


Загрузите фото документа, удостоверяющего личность: страница с фото, страница с данными на русском языке. Гражданам РБ необходимо также загрузить фото 31 страницы паспорта (разворот). К документам, удостоверяющим личность, относятся национальный паспорт / ID карта, вид на жительство или иной эквивалентный документ, подтверждающий идентификационные данные:
  1. полное имя (включая отчество, если таковое имеется)
  2. дата рождения
  3. пол
  4. гражданство
  5. место рождения
  6. серийный номер документа
  7. страна, выдавшая документ
  8. дата выдачи документа
  9. срок действия документа


6. Селфи: Загрузите селфи с раскрытым на фотографии документом, следуя инструкции:



7. Liveness Check - создание и загрузка "селфи-видео": cледуйте инструкциям на экране, чтобы пройти этот этап. Важно, чтобы ваше лицо было отчетливо видно.
Можно продолжить здесь, в веб-версии (при наличии рабочей веб-камеры) или перейти на мобильное устройство выбрав "Продолжить на телефоне".

Скопируйте ссылку, передайте ее на телефон и откройте в браузере телефона или отсканируйте QR-код, открыв камеру вашего телефона. Перейдя по ссылке, вы продолжите процесс верификации на мобильном устройстве





После выполнения, дождитесь обработки:



8. Адрес проживания - заключительный этап.

Верификация адреса необходима для подтверждения вашего места жительства. Документом, подтверждающим место жительства, может быть:
  1. Фотография штампа регистрации из паспорта.
  2. Выписка из банка, на которой указаны ваши ФИО и адрес, выданная не более трех месяцев назад.
  3. Счет за коммунальные услуги, выданный на ваше ФИО (не старше трех месяцев).
  4. Налоговая декларация и накладная (с вашим ФИО и адресом).
  5. Выданное правительством свидетельство/выписка/справка о проживании (с вашим ФИО и адресом).
  6. Договор найма жилого помещения (с вашим ФИО и адресом).
Введите ваш адрес в соответствующие поля и загрузите документ.

В документе должны быть указаны ваше ФИО и адрес проживания.



Мы не принимаем: 
  1. Снимки экрана
  2. Счета за мобильный телефон
  3. Медицинские счета
  4. Квитанции на покупки
  5. Страховые выписки

К примеру, можно загрузить фото разворота паспорта со штампом о регистрации:


При необходимости, можно проверить данные перед финальной проверкой. Если всё в порядке - выбирайте опцию "Следующий шаг":
​

Теперь все документы находятся на проверке. Как правило, весь процесс занимает 5-10 минут, но в некоторых случаях может потребоваться немного больше времени. 




Верификация директора (управляющего) компании

В случае, если управлением счетом от имени компании осуществляется не директором (учредителем), то необходимо дополнительно предоставить на почту  corporate@free2ex.com  информацию и документы по директору (управляющему) компании:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие
    сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия
    документа, место рождения (если применимо);     
  2. фото/скан документа, содержащий сведения о месте (фактического) жительства руководителя, адрес регистрации (если применимо);
  3. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия руководителя.

Если руководителей несколько - документы предоставляются по каждому из них.

Общество вправе запросить дополнительные документы и сведения.


Верификация конечных бенефициарных владельцев

По всем конечным бенефициарным владельцам компании, доля акций/собственности которых 10% и выше, предоставляются следующая информация и документы на почту corporate@free2ex.com:

  1. фото/скан документа, удостоверяющего личность (страницы, содержащие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок действия документа, место рождения (если применимо), адрес регистрации (если применимо));

Общество вправе запросить дополнительные документы и сведения.


Верификация компании

По компании предоставляются следующая информация и документы на почту corporate@free2ex.com:

  1. заполненная анкета юридического лица;
  2. фото/скан выписки из торгового реестра (ЕГР), подтверждающая:
  1. что компания действительно зарегистрирована и значится в списках регистратора; 
  2. не находится в статусе ликвидации (добровольной или принудительной) или в банкротстве на момент регистрации на FREE2EX; 
  3. местонахождение юридического лица, дату регистрации; 
  4. информацию о директоре (ином исполнительном органе) и лице, осуществляющим бухгалтерский у юридического лица, секретаре юридического лица (если применимо), полном составе участников и бенефициарных владельцах;
  1. фото/скан регистрационного документа;
  2. фото/скан документа, удостоверяющий полномочия физического лица, осуществляющего регистрацию (представителя), а также документы законного представителя (если применимо) – доверенность;
  3. выписка по банковскому счету, с использованием которого планируется осуществлять операции.

Если руководителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, по нему предоставляется отдельный пакет документов.


Общество вправе запросить дополнительные документы и сведения.



    • Related Articles

    • Верификация индивидуального счета

      Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денежных средств). Для получения статуса "Верифицирован" ...

    • Верификация индивидуального счета

      Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денежных средств). Для получения статуса «Верифицирован» ...

    • Удаление торгового счета

      Для удаления торгового счета вам необходимо написать на почту support@free2ex.com официальный запрос с указанием вашего Аккаунт ID и торгового счета, который вы хотите удалить. Письмо необходимо отправлять с почты, на которую зарегистрирован ваш ...

    • Верификация в мобильном приложении

      Чтобы начать процесс верификации личности, нажмите на кнопку “Верификация” Заполните все поля формы (на русском) и нажмите “Продолжить” Подготовьте документ удостоверяющий личность и документ, подтверждающий адрес регистрации. Нажмите на кнопку ...

    • Открытие леверидж счета

      После успешной регистрации и верификации на платформе FREE2EX, вы можете открыть маржинальный счет, который вы будете использовать для торговли с кредитным плечом. В личном кабинете есть два типа счетов для торговли с кредитным плечом: Маржин - ...