Верификация индивидуального счета и лимиты

Верификация индивидуального счета и лимиты

Верификация

Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения AML законодательства. 

Для получения статуса "Верифицирован" необходимо подготовить:
- документ, который подтверждает вашу личность;
- документ, который подтвердит ваш адрес проживания.

Сам процесс верификации состоит из нескольких этапов:
- загрузить фотографию документа, удостоверяющего вашу личность;
- сделать селфи с этим документом;
- быстрый LivenessCheck (вам нужно будет подвигать головой на камеру, чтобы мы убедились, что вы реальный человек);
- заполнить данные о вашем адресе проживания и загрузить документ,
который это подтверждает.

1. Для начала прохождения верификации, нажмите на кнопку “Требуется верификация”.



2. Выразите свое согласие на обработку персональных данных, проставив галочку
в форме представленной ниже:



3. Загрузите фото документа, удостоверяющего личность: страница с фото, страница с данными на русском языке. Гражданам РБ необходимо также загрузить фото 31 страницы паспорта (разворот). К документам, удостоверяющим личность, относятся национальный паспорт / ID карта, вид на жительство или иной эквивалентный документ, подтверждающий идентификационные данные:
  1.  полное имя (включая отчество, если таковое имеется)
  2. дата рождения
  3. пол
  4. гражданство
  5. место рождения
  6. серийный номер документа
  7. страна, выдавшая документ
  8. дата выдачи документа
  9. срок действия документа



Вам необходимо пройти процесс верификации на устройстве с рабочей видеокамерой - с компьютера или мобильного устройства.
Чтобы продолжить с мобильного устройства, нажмите кнопку “Продолжить на телефоне”:



Скопируйте ссылку, передайте ее на телефон и откройте в браузере телефона или отсканируйте QR-код, открыв камеру вашего телефона. Перейдя по ссылке, вы продолжите процесс верификации на мобильном устройстве. 



Загрузите фото документа и нажмите “Следующий шаг”.




4. На следующем этапе вам потребуется сделать селфи с этим документом:



После загрузки фото нажмите “Следующий шаг”.

5. Следующий этап проверки: создание и загрузка "селфи-видео". Следуйте инструкциям на экране, чтобы пройти этот этап. Важно, чтобы ваше лицо было отчетливо видно:



6. Заключительный этап: верификация адреса проживания.

Верификация адреса необходима для подтверждения вашего места жительства. Документом, подтверждающим место жительства, может быть:
  1. Фотография  штампа регистрации из паспорта.
  2. Выписка из банка, на которой указан адрес, выданная не более трех месяцев назад.
  3. Счет за коммунальные услуги, выданный на ваше имя (не старше трех месяцев).
  4. Налоговая декларация и накладная.
  5. Выданное правительством свидетельство о проживании и т.д.
Особенности для граждан Беларуси: фото  должно быть сделано таким образом, чтобы были видны две нижние строки последней страницы паспорта. Для этого необходимо немного загнуть страницы при фотографировании.




Мы не принимаем: 
  1. Снимки экрана
  2. Счета за мобильный телефон
  3. Медицинские счета
  4. Квитанции на покупки
  5. Страховые выписки

В документе должны быть указаны ваше ФИО и адрес проживания.

Загрузить документ вы можете в личном кабинете: Настройки → Верификация. При регистрации мы попросим подтвердить адрес сразу после верификации личности. Форма для загрузки документов в личном кабинете выглядит так:



После того как всё будет загружено, начнется проверка.



Обычно проверка занимает 5 минут, но может быть и дольше. Когда она закончится, вы увидите такое сообщение:



Лимиты

После того как ваш профиль будет верифицирован, вам станет доступен лимит операций пополнения и вывода  ≈ 20 000 USDT в эквиваленте ежемесячно.



Если вы хотите увеличить лимит до ≈ 50 000 USDT в эквиваленте, то вам нужно подтвердить источник происхождения средств.

В качестве источника подтверждения средств подойдет любой документ, из которого понятен именно источник поступления этих средств (откуда средства появились у вас), в документе должно быть указано ваше ФИО. Например: 
  1. банковская выписка по счету за период не менее 3х месяцев;
  2. справка о заработной плате за последние 3 месяца;
  3. решения о выплате дивидендов и выписки по банковскому счету (если вы получаете дивиденды);
  4. договор займа, иной договор, подтверждающий источник средств;
  5. скриншоты и выписки с торговых площадок (если вы занимаетесь трейдингом);
  6. скриншоты и выписки из майнинговых пулов (если вы занимаетесь майнингом);
  7. договор о продаже дорогостоящего имущества вместе с выпиской по счету, если такая продажа была осуществлена в течение последних трех лет;
  8. любые иные документы, подтверждающие ваш источник средств.
Загрузите имеющиеся документы в личный кабинет: 

      1. Нажмите на ваш статус Верифицирован
 

      2. Найдите раздел Верифицирован — Документы. Загрузите их



Теперь нужно дождаться проверки документов, их одобрения и увеличения лимитов. Срок рассмотрения - до 48ч.

Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы направим письмо на вашу электронную почту. Если по истечение 48ч ваши документы не были одобрены либо отклонены и вам не приходило от нас письмо - пожалуйста, напишите на support@free2ex.com.


Если вам необходим лимит более ≈ 50 000 USDT в эквиваленте, то нужно пройти верификацию по видео-звонку (WEB-ID), помимо предоставления документа, подтверждающего источник происхождения средств. Для верификации личности с использованием видео звонка, пожалуйста, изначально напишите на почту support@free2ex.com.

Дополнительно: Верификация банковской карты.
Верификация банковской карты необходима для подтверждения владения платежной карты пользователем.
Для того чтобы верифицировать карту, необходимо отправить на почту finance@free2ex.com:
  1. Селфи с банковской картой, с которой осуществлялся ввод средств.
При этом на карте  должны быть видны: первые 6 и последние 4 цифры номера (1234 56** **** 7890), срок действия, имя держателя карты.

Если карта не именная или виртуальная, то нужно отправить документ, подтверждающий принадлежность банковской карты клиенту, с которой осуществлялся ввод средств, например:
  1. выписка из банка;
  2. договор с банком;
  3. скриншоты личного кабинета в банке.
Главное требование к представляемому документу - на нем должны быть указаны ФИО держателя карты и реквизиты банковской карты, с которой осуществлялся ввод средств.

    • Related Articles

    • Верификация индивидуального счета, Лимиты

      Верификация Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства в сфере финансовых операций. Для получения статуса "Верифицирован" необходимо подготовить: - документ, ...

    • Верификация корпоративного счета

      На нашей платформе вы также можете открыть и верифицировать Корпоративный счет. Необходимо отметить, что проверка документов занимает от нескольких дней до недели. На этапе регистрации нужно выбрать "Юридическое лицо" и далее привязать почту и номер ...

    • Пополнение торгового счета и перевод средств

      Как пополнить торговый счет. Внутренний перевод с eWallet на торговый счет Внутренний перевод - это перевод между вашими счетами внутри личного кабинета. Внутренний перевод используется для: перевода средств с eWallet на торговый счет для последующей ...

    • Перечисление средств на счета 3-х лиц

      Согласно положениям договора публичной оферты, Клиент заявляет и гарантирует, что: текущий (расчетный) банковский счет, банковская карта, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька и Денежные средства, токены, Криптовалюта, ...

    • Торговый счет и как его открыть для спотовой торговли

      Торговые счета - это счета, используемые для спотовой торговли на торговой платформе FREE2EX. На FREE2EX вы сможете открыть неограниченное количество торговых счетов по вашему усмотрению: в зависимости от валюты, а также от торговых стратегий, ...