Верификация индивидуального счета, Лимиты

Верификация индивидуального счета, Лимиты

Верификация

Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денежных средств).

Для получения статуса «Верифицирован» необходимо подготовить:
- документ, который подтверждает вашу личность;
- документ, который подтвердит ваш адрес проживания.

Сам процесс верификации состоит из нескольких этапов:

- загрузить фотографию документа, удостоверяющего вашу личность;
- сделать селфи с этим документом;
- быстрый LivenessCheck (вам нужно будет подвигать головой на камеру, чтобы мы убедились, что вы реальный человек);
- заполнить данные о вашем адресе проживания и загрузить документ, который это подтверждает.

1. Для начала прохождения верификации, нажмите на кнопку «Пройти верификацию».

2. Заполните несколько полей с вашими личными данными (ФИО, дата рождения, гражданство). Нажмите «Продолжить»:

3. Для граждан РБ: пройдите, пожалуйста, несложный тест на знание блокчейна, состоящий из 6 вопросов. После успешного выполнения нажмите на кнопку  «Продолжить».


4. Подтвердите, пожалуйста, свое намерение продолжить верификацию на платформу и выразите согласие на обработку персональных данных, проставив галочку в форме, представленной ниже:
         

5. Удостоверение личности: Укажите страну выдачи и тип документа, удостоверяющего личность. 


Загрузите фото документа, удостоверяющего личность: страница с фото, страница с данными на русском языке. Гражданам РБ необходимо также загрузить фото 31 страницы паспорта (разворот). К документам, удостоверяющим личность, относятся национальный паспорт / ID карта, вид на жительство или иной эквивалентный документ, подтверждающий идентификационные данные:
  1. полное имя (включая отчество, если таковое имеется)
  2. дата рождения
  3. пол
  4. гражданство
  5. место рождения
  6. серийный номер документа
  7. страна, выдавшая документ
  8. дата выдачи документа
  9. срок действия документа
          

6. Селфи: Загрузите селфи с раскрытым на фотографии документом, следуя инструкции: 
           

7. Liveness Check - создание и загрузка "селфи-видео": cледуйте инструкциям на экране, чтобы пройти этот этап. Важно, чтобы ваше лицо было отчетливо видно.
Можно продолжить здесь, в веб-версии (при наличии рабочей веб-камеры) или перейти на мобильное устройство выбрав "Продолжить на телефоне".

Скопируйте ссылку, передайте ее на телефон и откройте в браузере телефона или отсканируйте QR-код, открыв камеру вашего телефона. Перейдя по ссылке, вы продолжите процесс верификации на мобильном устройстве


После выполнения, дождитесь обработки



8. Адрес проживания - заключительный этап.

Верификация адреса необходима для подтверждения вашего места жительства. Документом, подтверждающим место жительства, может быть:
  1. Фотография штампа регистрации из паспорта.
  2. Выписка из банка, на которой указаны ваши ФИО и адрес, выданная не более трех месяцев назад.
  3. Счет за коммунальные услуги, выданный на ваше ФИО (не старше трех месяцев).
  4. Налоговая декларация и накладная (с вашим ФИО и адресом).
  5. Выданное правительством свидетельство/выписка/справка о проживании (с вашим ФИО и адресом).
  6. Договор найма жилого помещения (с вашим ФИО и адресом).
Введите ваш адрес в соответствующие поля и загрузите документ.

Alert
В документе должны быть указаны ваше ФИО и адрес проживания.



Alert
Мы не принимаем: 
  1. Снимки экрана
  2. Счета за мобильный телефон
  3. Медицинские счета
  4. Квитанции на покупки
  5. Страховые выписки

К примеру, можно загрузить фото разворота паспорта со штампом о регистрации:



При необходимости, можно проверить данные перед финальной проверкой. Если всё в порядке - выбирайте опцию "Следующий шаг".


Теперь все документы находятся на проверке. Как правило, весь процесс занимает 5-10 минут, но в некоторых случаях может потребоваться немного больше времени. 


После успешной проверки ваш аккаунт приобретает статус «Верифицирован», и вы можете пользоваться всем набором функций нашей платформы: от обмена до торговли.

Лимиты

После того как ваш профиль будет верифицирован, вам станет доступен лимит операций пополнения и вывода  ≈ 25 000 USDT в эквиваленте ежемесячно.

Если вы хотите увеличить лимит до ≈ 50 000 USDT в эквиваленте, то вам нужно подтвердить источник происхождения средств.

В качестве источника подтверждения средств подойдет любой документ, из которого понятен именно источник поступления этих средств (откуда средства появились у вас), в документе должно быть указано ваше ФИО. Например: 
  1. банковская выписка по счету за период не менее 3х месяцев;
  2. справка о заработной плате за последние 3 месяца;
  3. решения о выплате дивидендов и выписки по банковскому счету (если вы получаете дивиденды);
  4. скриншоты и выписки с торговых площадок (если вы занимаетесь трейдингом);
  5. скриншоты и выписки из майнинговых пулов (если вы занимаетесь майнингом);
  6. договор о продаже дорогостоящего имущества вместе с выпиской по счету, если такая продажа была осуществлена в течение последних трех лет;
  7. любые иные документы, подтверждающие ваш источник средств.
Загрузите имеющиеся документы в личный кабинет: 

      1. Нажмите на ваш статус Верифицирован
 

      2. Найдите раздел Верифицирован — Документы. Загрузите их



Теперь нужно дождаться проверки документов, их одобрения и увеличения лимитов. Срок рассмотрения - до 48ч.

Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы направим письмо на вашу электронную почту. Если по истечение 48ч ваши документы не были одобрены либо отклонены и вам не приходило от нас письмо - пожалуйста, напишите на support@free2ex.com.


Если вам необходим лимит более ≈ 50 000 USDT в эквиваленте, то нужно пройти верификацию по видео-звонку (WEB-ID), помимо предоставления документа, подтверждающего источник происхождения средств. Для верификации личности с использованием видео звонка, пожалуйста, изначально напишите на почту support@free2ex.com.

InfoДополнительно: Верификация банковской карты.
Верификация банковской карты необходима для подтверждения владения платежной карты пользователем.
Для того чтобы верифицировать карту, необходимо отправить на почту support@free2ex.com :
  1. Селфи с банковской картой, с которой осуществлялся ввод средств.
При этом на карте  должны быть видны: первые 6 и последние 4 цифры номера (1234 56** **** 7890), срок действия, имя держателя карты.

Если карта не именная или виртуальная, то нужно отправить документ, подтверждающий принадлежность банковской карты клиенту, с которой осуществлялся ввод средств, например:
  1. выписка из банка;
  2. договор с банком;
  3. скриншоты личного кабинета в банке.
Главное требование к представляемому документу - на нем должны быть указаны ФИО держателя карты и реквизиты банковской карты, с которой осуществлялся ввод средств.


    • Related Articles

    • Верификация индивидуального счета и лимиты

      Верификация Верификация – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения AML законодательства. Для получения статуса "Верифицирован" необходимо подготовить: - документ, который подтверждает вашу ...

    • Верификация корпоративного счета

      На нашей платформе вы также можете открыть и верифицировать Корпоративный счет. Необходимо отметить, что проверка документов занимает от нескольких дней до недели. На этапе регистрации нужно выбрать "Юридическое лицо" и далее привязать почту и номер ...

    • Открытие спотового счета

      Торговые счета - это счета, используемые для спотовой торговли на торговой платформе FREE2EX. На FREE2EX вы сможете открыть неограниченное количество торговых счетов по вашему усмотрению: в зависимости от валюты, а также от торговых стратегий, ...

    • Верификация в мобильном приложении

      Чтобы начать процесс верификации личности, нажмите на кнопку “Верификация” Заполните все поля формы (на русском) и нажмите “Продолжить” Подготовьте документ удостоверяющий личность и документ, подтверждающий адрес регистрации. Нажмите на кнопку ...

    • Удаление торгового счета

      Для удаления торгового счета вам необходимо написать на почту support@free2ex.com официальный запрос с указанием вашего eWallet и торгового счета, который вы хотите удалить. Письмо необходимо отправлять с почты, на которую зарегистрирован ваш ...